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百誠醫藥:對外投資公告(2016-5-11)

2016-05-11

公告編號:2016-003

  證券代碼:837332 證券簡稱:百誠醫藥 主辦券商:申萬宏源

  杭州百誠醫藥科技股份有限公司

  對外投資公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  一、對外投資概述

  (一)基本情況

  公司擬與王鋒平、蔡奇共同出資設立杭州百杏生物醫藥技術有限公司(擬定),注冊地為杭州市,注冊資本為人民幣1000萬元,其中公司出資人民幣510萬元,占注冊資本的51%;王鋒平出資人民幣470萬元,占注冊資本的47%;蔡奇出資人民幣20萬元,占注冊資本的2%;本次對外投資不構成關聯交易。

  (二)審議和表決情況

  公司于2016年5月11日召開第一屆董事會第五次會議,以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司對外投資設立控股子公司》。按照《公司章程》等相關規定,本次對外投資無需提交股東大會審議批準。董事會授權公司管理層辦理具體設立事宜。

  (三)交易生效需要的其他審批及有關程序

  新公司設立需要在當地工商行政管理部門辦理登記注冊手續,最終名稱以核準名稱為準。

  (四)本次對外投資的新領域

  本次對外投資涉及的新領域為:臨床研究。

  二、投資標的基本情況

  (一)出資方式

  本次對外投資的出資方式為現金出資

  公告編號:2016-003

  本次對外投資的出資說明:

  本次投資的資金主要來源于公司自有資金,不涉及實物資產、無形資產、股權出資等出資方式。

  (二)投資標的基本情況

  1.投資標的基本情況

  名稱:杭州百杏生物醫藥技術有限公司

  注冊地:杭州市

  經營范圍:服務:臨床研究開發;藥品研發;醫學研究和試驗發展;生物技術推廣;生物技術開發;科技信息咨詢;生物技術轉讓;化學試劑和助劑銷售(除化學危險品及易制毒化學品);

  以上事項,在工商登記時如有變更,以工商登記為準。

  各主要投資人的投資規模和持股比例:

  股東名稱 幣種 出資額(萬元) 出資比例

  杭州百誠醫藥科技股份有限公司 人民幣 510 51%

  王鋒平 人民幣 470 47%

  蔡奇 人民幣 20 2%

  合計 - 1000 100%

  三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

  (一)本次對外投資的目的

  目前公司現有業務已實現穩步發展,為了增強公司核心競爭力,拓寬公司利潤增長渠道,擬設立的控股子公司將有助于擴大公司業務范圍,從而整體提升公司的盈利能力。

  (二)本次對外投資可能存在的風險

  本次對外投資是從公司長遠發展角度出發所作出的慎重決策,通過適度的對外投資,培育公司新的利潤增長點,增強公司核心競爭力,有利于進一步提升公司整體業績水平,但仍可能存在一定的經營 公告編號:2016-003

  管理風險。公司將進一步健全公司治理結構、完善內部管控制度以及組建優良的經營管理團隊等方式來降低相應的經營管理風險。

  (三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

  本次對外投資有利于提升公司在行業內的競爭力,增強公司持續經營能力,提升經濟效益,獲得更大的發展空間,符合全體股東利益和公司發展需要,對公司的財務狀況和經營成果產生積極影響。

  四、備查文件目錄

  (一)《公司第一屆董事會第五次會議決議》;

  (二)公司與相關投資方簽訂的出資協議。

  杭州百誠醫藥科技股份有限公司

  董事會

  2016年5月11日




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